Klienta sākotnējās izpētes praktiskie aspekti. NILLTPFN (demo)


NOPIRKT
Šajā lapā Jūs varat noskatīties Jeļenas Marjasovas vadītā semināra
“Klienta sākotnējās izpētes praktiskie aspekti. NILLTPFN” demonstrācijas ierakstu.
Mg. oec., Jeļena Marjasova,
SIA “RS ONE Consulting” valdes locekle. Finanšu nozares asociācijas sertificēta speciāliste, konsultē NILLTPF novēršanas un sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu (IKS) jautājumos – IKS izveidošana, aktualizēšana, audits. Vairāk nekā 20 gadu pieredze korporatīvo finanšu jomā, strādājot Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos un vadot ne vien uzņēmumu finanšu darbību, bet arī juridiskos departamentus.

Semināra “Klienta sākotnējās izpētes praktiskie aspekti. NILLTPFN” programmā:

  1. Pazīsti savu klientu – veiksmes atslēga.
  2. Klienta identifikācija un datu pārbaude.
  3. Patiesā labuma guvēja noskaidrošana.
  4. Pārbaude sankciju sarakstos.
  5. Politiski nozīmīgas personas statusa noskaidrošana.
  6. Darījuma attiecību mērķis un izpratne par klienta saimniecisko darbību.
  7. Klienta identifikācijas anketa un sākotnējās izpētes dokumentācija.
  8. Klienta riska novērtējums.
  9. Klienta akceptēšanas politika.

Semināra videoieraksts – tā ir iespēja noskatīties interesējošo semināru sev ērtā laikā un vietā. Atšķirībā no speciāli veidotiem apmācību video, šis ir “dzīvs” ieraksts no reāli notikuša semināra, kas nozīmē, ka ir iespēja dzirdēt arī dalībnieku uzdotos jautājumus un lektora sniegtās atbildes uz tiem. Saņemsiet arī lektora sagatavotos semināra izdales materiālus.
Šī semināra ieraksts tika veikts 2020. gada 28 maijā. Videoieraksts sastāv no 6 daļām ar kopējo garumu ~180min.

Lai noskatītos pilnu videoierakstu Jums ir jāautorizējas.
Par iegādes jautājumiem lūdzu sazinieties ar Klientu servisu pa tālruni 67606110 vai e-pastu: lid@lid.lv.
NOPIRKT

Cena žurnālu abonentiem: €39 + PVN, pārējiem: €49 + PVN.